EEA Risico- en nalevingsverklaring

Risico- en nalevingsverklaring

Laatst bijgewerkt: 5 november 2025

1. DOEL VAN ONS PROGRAMMA

OKX Europe Limited (opgericht in Malta) en gelicentieerd door de Malta Financial Services Authority (“OKX”) is bevoegd om ‘relevante financiële activiteiten’ uit te voeren volgens regelgeving 2(1) van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de “PMLFTR”) en heeft een Anti-Witwas-, Anti-terrorismefinancierings- en Handel- & Economische sancties-programma (“AML/ATF/Sancties-programma” of “Programma”) opgezet en geïmplementeerd overeenkomstig Europese 6e Anti-witwasrichtlijn (de "6e AMLD"), de Wet ter voorkoming van witwassen, de PMLFTR, de Uitvoeringsprocedures Deel I van de Financial Analysis Intelligence Unit ("FIAU"), de Uitvoeringsprocedures Deel II van de FIAU - crypto-activa sector en alle andere richtlijnen uitgegeven door de FIAU om te verzekeren dat een crypto-activa serviceprovider voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van anti-witwassen/bestrijding van terrorismefinanciering ("AML/CFT"). We willen legale, transparante bedrijfsactiviteiten bevorderen en een sterke reputatie behouden bij onze klanten, toezichthouders en de crypto-activa-sector.

2. ONZE ROL EN ACTIVITEITEN

OKX biedt diensten voor online handelen voor crypto-activa en een platform voor spothandel in crypto-activa en het faciliteren van margin lenen in bepaalde rechtsgebieden waar dit is toegelaten. Onze diensten zijn beschikbaar via OKX.com, bijbehorende API's en mobiele applicaties zoals de OKX-app.  

Kennisgeving: Handelen brengt risico's met zich mee. Het risico op verlies bij het houden of verhandelen van crypto-activa kan groot zijn. Overweeg daarom goed of handelen geschikt voor u is gezien uw financiële situatie.

3. REGELGEVINGSLANDSCHAP

We begrijpen dat regelgevende instanties een diverse benadering hanteren ten aanzien van de wetten en regels rond cryptobezit, waaronder sommigen die cryptobezit karakteriseren of definiëren. Cryptobezit betekent cryptovaluta, converteerbare virtuele valuta, virtuele goederen, crypto-betalingstokens, cryptovaluta, virtuele valuta, stablecoins of cryptobezit van elk type dat niet binnen de classificatie van een financieel instrument valt volgens de Markets in Crypto-Assets Act - Hoofdstuk 647 van de wetten van Malta. Als handelsplatform geloven we dat bitcoin en litecoin (net als andere altcoins) crypto-activa zijn die zich ontwikkelen tot een innovatieve alternatieve activaklasse; daarom mogen crypto-activa niet worden aangeduid als valuta of geld. 

Openbaarmaking: Cryptobezit is geen fiatgeld of fiatvaluta. Crypto-activa zoals bitcoin en litecoin worden NIET ondersteund door een overheid of centrale bank. Toch, omdat we een waardevolle functie bieden aan klanten die in fiat willen handelen en afwikkelen, vinden we het essentieel om een robuust anti-witwassen/ATF/Sancties-programma te handhaven bij het verbinden met het fiat financiële systeem. We kunnen soms een mening hebben over de verschillende regelgevende benaderingen van diverse overheidsinstanties; toch zullen we te allen tijde volledig voldoen aan de regels en voorschriften van de landen waarin we actief zijn. We nemen regelmatig contact op met toezichthouders en de sector over de beste aanpak voor het reguleren van crypto-activabedrijven. Bovendien accepteert OKX bepaalde klanten niet. We kunnen niet alle diensten in alle markten en rechtsgebieden beschikbaar stellen en kunnen het gebruik van alle of een deel van de diensten beperken of verbieden vanuit Beperkte Locaties, die op dit moment Afghanistan, Algerije, Bangladesh, Canada, Cuba, El Salvador, Hongkong, Iran, India, Japan, Maleisië, Nepal, Nigeria, Noord-Korea, Syrië, de Krim, de regio's Donetsk en Loehansk in Oekraïne, de Verenigde Staten van Amerika inclusief alle Amerikaanse territoria zoals Puerto Rico, American Samoa, Guam, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden (St. Croix, St. John en St. Thomas), en Oezbekistan.

We kunnen diensten beperken in andere rechtsgebieden, waaronder maar niet beperkt tot Australië (specifiek met betrekking tot onze aan derivaten gerelateerde en aan cefi gerelateerde diensten), Bahama's (specifiek met betrekking tot onze retailproducten), Brazilië (specifiek met betrekking tot onze aan derivaten gerelateerde en P2P-diensten), Eritrea (specifiek met betrekking tot onze P2P-diensten), Rusland (specifiek met betrekking tot onze fiat-betaaldiensten), Singapore (specifiek met betrekking tot onze aan cefi gerelateerde diensten), Zuid-Korea (specifiek met betrekking tot onze derivaten en P2P-diensten), het Verenigd Koninkrijk (specifiek met betrekking tot onze derivaten, aan cefi gerelateerde en P2P-diensten).

We werken samen met overheden, respecteren regelgeving en leven de geldende regelgeving na. Als verantwoordelijke ondernemingen kunnen we door wetshandhaving om informatie worden gevraagd en zullen we, indien wettelijk toegestaan, meewerken wanneer deze instanties onderzoeken uitvoeren om illegale activiteiten te bestrijden en te voorkomen. Dit betekent ook dat ons platform bedoeld is voor klanten die zich aan de wet houden. We verwelkomen de kans om uw te verdienen als klant en vragen op onze beurt dat u legaal en correct handelt op ons platform.

4. ONS AML/ATF-PROGRAMMA

Programma om witwassen en de financiering van terrorisme redelijkerwijs te voorkomen via een op risico gebaseerd, meerlaags controlesysteem. 

De eerste laag omvat een streng klantidentificatieprogramma, met inbegrip van het verifiëren van de identiteit van onze klanten, zowel individuen als entiteiten. Naast het verkrijgen van identificatiedocumenten, achterhalen we voor niet-natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbenden/natuurlijke personen van hun entiteiten, overeenkomstig internationale standaarden zoals de Financial Action Task Force (FATF). 

De tweede laag bevat een risicogebaseerd systeem voor aanvullende klantonderzoeken. Hiervoor screenen we onze klanten (inclusief uiteindelijke begunstigden) aan de hand van de entiteiten/personen op de sanctielijst van de Europese Commissie, de lijst van de Maltese overheid via de Sanctions Monitoring Board en/of FIAU, de lijst van de overheid van de Hong Kong SAR Gazette, de sanctielijsten van het United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, naast andere door overheden verstrekte lijsten van gesanctioneerde personen en entiteiten. We kunnen ook op discretionaire basis andere lijsten controleren om onze reputatie en klanten te beschermen. 

De derde laag omvat voortdurende monitoring van verdachte activiteiten. Als ons programma vermoedt of reden heeft om te vermoeden dat er verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden, zullen we verdachte activiteiten melden aan lokale toezichthouders. Een verdachte transactie komt vaak niet overeen met de bekende en legitieme zakelijke of persoonlijke activiteiten van een klant. 

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van ons nalevingsprogramma; de belangrijkste verbindende factor tussen deze lagen is echter ons leiderschapsteam en personeel, met inbegrip van anti-witwassen-/risicopersonen die opleiding geven, toezicht houden en een gezonde nalevingscultuur verzekeren.

5. RISICO'S

Handelen in crypto-activa wordt als risicovol beschouwd. Crypto-activa zoals bitcoin en litecoin worden NIET ondersteund door een overheid of centrale bank. Het risico op verlies bij het houden of verhandelen van crypto-activa kan groot zijn. U moet zorgvuldig overwegen of het handelen of houden van crypto/digitale bezittingen geschikt is voor u gezien uw financiële situatie.

5.1 Valutaconversierisico: U gaat ermee akkoord en begrijpt dat elke betaling met een creditcard in uw lokale valuta een gestandaardiseerd valutaconversieproces doorloopt. Dit proces kan in bepaalde gevallen onderhevig zijn aan systematische fouten of onverwachte storingen. Indien dergelijke fouten en/of storingen optreden, zoals door ons naar eigen oordeel vastgesteld, kan het resulterende saldo in USD of USDT of een andere ondersteunde valuta afwijken van het oorspronkelijke bedrag in uw lokale valuta bij aanvang van de transactie. Dit kan leiden tot verlies, en u gaat ermee akkoord dat u alle kosten en risico’s draagt die voortvloeien uit dergelijke valutaconversiefouten en/of storingen.

5.2 Gebuikersspecifieke risico- en beschermingsverklaringen van OKX Singapore: Als u een gebruiker bent van OKX Singapore, vereist de Monetary Authority of Singapore ("MAS") dat OKX Singapore bepaalde verklaringen aan u verstrekt als klant van een serviceprovider van een digitaal betaaltoken ("DPT"). Lees de Gebruikersspecifieke risico- en beschermingsverklaringen van OKX Singapore voordat u de DPT-diensten van OKX Singapore gebruikt en een activa stort bij OKX Singapore.

5.3 Token milieu-indicatoren
OKX Europe Limited ("OKX") legaal opgericht in Malta en gelicentieerd door de Malta Financial Services Authority als gereguleerde Aanbieder van cryptodiensten (“CASP”) volgens de Markets in Crypto-Assets Regulation (Verordening (EU) 2023/1114, “MiCA”). Conform artikel 66(5) van MiCA en de bijbehorende richtlijnen van de Europese Commissie, is OKX verplicht om openbaar informatie te verstrekken over de belangrijkste nadelige effecten op het klimaat en andere milieugerelateerde nadelige effecten van het consensusmechanisme dat wordt gebruikt voor elk crypto-activa waarvoor het diensten verleent.

Deze informatie wordt weergegeven en bijgewerkt op de individuele crypto-activapagina voor elk ondersteund crypto-activa. Daarnaast is een downloadbaar bestand met de milieu-indicatoren voor alle ondersteunde crypto-activa hier beschikbaar, en het is voor het laatst bijgewerkt op 17-06-2025.

6. COMMUNICATIE

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij onze klantonderzoekcontroles, neem dan contact op met onze 24/7 klantendienst via telefoon, chat of e-mail op https://carousell-verif.com/en-eu/help.

Raadpleeg voor verzoeken van wetshandhavingsinstanties, de Gids voor verzoeken van wetshandhaving voor meer informatie over de contactgegevens: 

https://carousell-verif.com/en-eu/help/okx-law-enforcement-request-guide

7. VERSCHILLENDE VERSIES

Deze "Risico- en nalevingsverklaring" kan in verschillende talen worden geplaatst. Bij verschillen wordt de Engelse versie als juist beschouwd.